近日，广东省深圳市发生了一起涉案金额超过2000万元的购物卡诈骗案，十余名受害者向警方报案。嫌疑人李某已被深圳市公安局龙华分局刑事拘留，案件正在进一步调查中。
多名受害者表示，李某以“折扣购物卡”为诱饵，历时一年建立信任，于2024年6月左右开始行骗，主要针对商场商家、柜员及“黄牛”同行。行骗败露后，李某还曾威胁受害者，试图阻止其报案。
2023年4月，张女士通过朋友介绍结识了“黄牛”李某，开始从他手中采购深圳几家商场的购物卡。李某最初表现得非常可靠，购物卡部分用于自己购物，部分转手卖出赚取差价。几次交易后，李某提出可以“预约买卡”，提前一个月付款能以更低折扣购卡。陈小姐记得，李某承诺的折扣幅度是四个点，而当时大多数“黄牛”售卖的购物卡都是9.4折，李某则许诺9折。
对于陈小姐来说，购物卡是“刚需”。她在某商场工作，为了促进消费者购物，许多柜员会通过购物卡结算换取折扣。她身边很多人都与李某有往来，不仅自己购买，还会介绍同事和客户给他。多名受害者通过熟人介绍与李某相识，并持续进行生意往来超过一年，甚至知道李某的家庭住址、身份证号及家庭情况等信息，并相信了李某“认识商场老总、领导”的说法。
在长期向张女士供应购物卡后，李某提议进行“打包销售”，即不再进行实际的购物卡交易，而是由张女士提供本金，李某负责采购和销售，并直接支付利润。2024年6月，李某突然表示“银行卡被冻结”，要求张女士继续投入资金帮他“盘活生意”。张女士意识到可能被骗，试图追回本金，但李某要求她帮忙揽客，并暗示可以通过网络借贷或信用卡套取资金。张女士的丈夫为此介绍同事并借贷十万元，但这些钱都石沉大海。
陈小姐透露，李某对商场内的受害者进行要挟，称如果报警，就会把事情闹大，让商场查她们这些柜员。因为用购物卡理论上是不允许的，所以李某以此威胁。
目前，李某已被深圳市公安局龙华分局刑事拘留，正开展进一步调查。另外，深圳市公安局福田分局也对李某涉嫌诈骗一案立案调查。张女士和陈小姐希望更多受害者和知情人尽快向警方提供线索，并提醒公众警惕类似诈骗套路。
