电诈人员开洗钱公司被抓,涉嫌为境外电信网络诈骗团伙洗钱数百万元【今日】《56之窗网》
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电诈人员开洗钱公司被抓,涉嫌为境外电信网络诈骗团伙洗钱数百万元【今日】

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-09-08 01:32:20  来源:互联网  作者:56之窗网  浏览次数:19

原标题:山东警方侦破一起买卖黄金洗钱案7名嫌犯被抓获

山东省菏泽市巨野县公安局近日侦破一起新型黄金洗钱案,犯罪嫌疑人通过买卖黄金制品,将电信网络诈骗犯罪所得赃款进行洗白,该案共抓获犯罪嫌疑人7人,经初步查明,犯罪嫌疑人以买卖黄金为手段,涉嫌为境外电信网络诈骗团伙洗钱数百万元。

巨野县陶庙镇居民贾某前不久向警方报案称,她被冒充公检法人员以洗黑钱为由诈骗现金65400元。

巨野县公安局陶庙派出所指导员王新胜:对方自称是菏泽市牡丹区公安局的人,电话内的人说,贾某的银行卡涉及诈骗,让她和沈阳市公安局联系。自称是菏泽市牡丹区公安局的人给了她一个手机号,然后让贾某和这个手机联系。

随后,贾某拨通了自称是沈阳市公安局民警的电话,对方称她的银行卡涉及一起电信诈骗案,现在需要在手机上下载一个App,然后在这个App上输入银行卡号和密码。

电诈人员开洗钱公司被抓,涉嫌为境外电信网络诈骗团伙洗钱数百万元

巨野县公安局陶庙派出所指导员王新胜:让她把手机联系人和短信都屏蔽了,随后贾某就按照对方的指示,在手机上下载了App,并在App上输入了银行卡号和密码。随后就发现,自己银行卡内的65400余元不见了,贾某就意识到自己被骗了。

电诈人员开洗钱公司被抓,涉嫌为境外电信网络诈骗团伙洗钱数百万元

案发后,警方迅速成立专案组,展开调查工作。经调取银行转款记录,专案组民警发现受害人的钱转入谢某银行卡后,很快又被转了出去。在受害人贾某被骗转款的前后半个小时内,另外还有张某洪、李某、覃某水等5人也相继将钱转入谢某的银行卡,共计500400元。

电诈人员开洗钱公司被抓,涉嫌为境外电信网络诈骗团伙洗钱数百万元

巨野县公安局图像侦查大队大队长崔巍:现在银行卡基本都是实名,小额50000元以下的转账直接线上就可以操作,但几十万的资金流,必须是本人,还得持身份证。我们根据谢某的身份信息还有银行卡,追到武汉几个珠宝店,然后我们就对珠宝店进行研判。

 

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