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兴业银行武汉分行被罚:贷款流入房地产等“九宗罪”!【快讯】

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-03-15 01:06:07  来源:互联网  作者:56之窗网  浏览次数:58

兴业银行武汉分行被罚:贷款流入房地产等“九宗罪”!

3月14日消息,湖北银保监局发布行政处罚信息公开表显示,兴业银行股份有限公司武汉分行因贷款三查不尽职;办理承兑汇票业务中对贸易背景审查不严形成垫款;贷前调查不尽职导致贷款资金回流至借款人;投前调查不尽职,非标准债权投资资金回流至融资人,被罚款人民币130万元,责任人被给予警告。兴业银行武汉分行被罚!

3月10日,湖北银保监会网站公布行政处罚信息显示,兴业银行武汉分行主要违法违规事实(案由)包括:

一、未落实授信批复条件,违规向房地产企业提供融资;

二、违规发放项目贷款实质用于土地储备;

三、贷后管理不尽职,流动资金贷款违规流入房地产领域;

四、违规为“四证”不全且资本金不实的项目提供融资;

兴业银行武汉分行被罚:贷款流入房地产等“九宗罪”!

五、未严格执行受托支付和实贷实付;

六、贷前调查、贷后管理不尽职,信贷资金被挪用于归还贷款;

七、贷后管理不尽职,部分信贷资金未按约定用途使用;

八、违规发放贷款偿还银行承兑汇票垫款,通过借新还旧和关联企业承接贷款延缓风险暴露;

九、商业汇票办理不审慎,形成垫款。兴业银行武汉分行被罚!

据《中华人民共和国银行业监督管理法》相关规定,湖北银保监局对兴业银行股份有限公司武汉分行予以罚款320万元

此外,湖北银保监局对责任人周斌予以警告并罚款5万元,对责任人伊莎莎、姜楚分别予以警告

天眼查APP显示,兴业银行武汉分行成立于2002年,经营范围包括办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理发行金融债券;代理发行、兑付、销售政府债券;代理收付款项及代理保险业务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;外汇票据的承兑与贴现;结汇、售汇;资信调查、咨询、见证业务。经中国人民银行批准的其他业务。兴业银行武汉分行被罚!

 

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