【官方回应张庭公司被查:涉案金额大】近日，一张石家庄市裕华区市场监督管理局致李旭反传销团队的查证函在网络传播，称根据多起群众举报核查，上海达尔威贸易有限公司涉嫌利用网络从事传销活动，依据《禁止传销条例》，该局于2021年6月5日对上海达尔威贸易有限公司涉嫌传销立案调查。
12月29日上午，石家庄市裕华区市场监督管理局回应极目新闻记者称，此传销组织从2013年开始，辖区内涉案人员多，目前此案已进入财务审计阶段。
上海达尔威贸易有限公司的简介显示，TST庭秘密是由张庭老公林瑞阳创立于1996年，其前身是台湾知名品牌lafee，产品包括TST、TST庭秘密、TST活酵母、TST修复乳霜、TST冻膜、TST保湿水和TST雪花水等等。
12月29日上午，石家庄市裕华区市场监督管理局反不正当竞争科工作人员告诉极目新闻记者，该传销组织发展的会员，即参与传销的人员在裕华区，这个传销组织具有跨度时间长、涉及人员多、涉案资金大三大特点，时间是从2013年开始。该工作人员称，今年6月份就已经对此事立案调查，“具体人数不便透露，涉案金额我只能告诉你他涉案金额比较巨大。”
该工作人员介绍，目前此案已进入财务审计阶段，由有资质的审计公司对涉案金额和违法所得进行审计并得出相应数据，下一步要该局将以审计数据为准对上海达尔威贸易有限公司进行处罚。
该工作人员还说，由于在调查初期没有准确的信息，加之该组织的会员不配合调查，该局在调查此案时有一定难度。“只有一些在里面赔了钱的，或者因此事把亲情友情全给丧失了的，另外是使用它的高价产品却没有什么效果的，我们只能从这些人去突破调查。”该工作人员说。
“因为我们要对该公司的银行流水和相关数据进行全方位的调查，所以调查的跨度时间也比较长，动用的执法人员就比较多。”该工作人员说，该局为调查此事出动了将近400人次，成立了17个人的专案组，耗费了大量的人力物力和财力。“从目前的调查来判断，这个传销组织属于一种经营性传销行为，经营性的传销目前来看还不足以构成诈骗性的传销。随着案件的进一步调查，如果他具备了诈骗性传销的行为，我们会依法向公安机关移送。”
该工作人员还介绍，目前该局已依法申请人民法院对该公司利用金融机构转移或隐匿涉传资金采取保全措施。“未来如果违法所得资金已如果超过了冻结保全的资金，冻结保全的资金会全部没收上缴国库，并且还要继续追缴。”
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12月28日晚间，据媒体消息，石家庄市裕华区市场监督管理局通过《查证函回复》透露，上海市达尔威贸易有限公司涉嫌利用网络从事传销活动被查处，财产保全冻结的资金高达6亿元。
值得一提的是，达尔威是微商品牌“TST庭秘密”的运营主体，该公司实控人为张庭、林瑞阳夫妇。
达尔威被曝涉嫌传销
近日，石家庄市裕华区市场监督管理局以《查证函回复》的形式，公开披露了知名日化品牌“TST庭秘密”运营主体达尔威公司涉嫌利用网络从事传销活动被查处的进展。
2021年12月24日，李旭反传防骗团队通过微信公众号发文称，已经接到石家庄市裕华区市场监督管理局查证函的回复。
回复指出，2021年6月5日，该局对上海达尔威贸易有限公司涉嫌传销立案调查，并逐级向上级报备。
回复函中提到，石家庄市裕华区市场监督管理局根据多起群众举报核查，上海达尔威贸易有限公司涉嫌利用网络从事传销活动，因其利用金融机构转移或隐匿涉传销资金，该局已依法申请人民法院采取保全措施，目前案件在进一步调查中。
据石家庄市裕华区市场监督管理局相关人员透露，此次被冻结的资金高达6亿元（分两次冻结，主体公司3亿元和某代理、团队长冻结3亿元）。
公开数据显示，上海达尔威贸易有限公司法定代表人林吉荣，即知名演员林瑞阳。林瑞阳有“台湾第一小生”之称，早年曾在琼瑶剧《一帘幽梦》等黄金档电视连续剧中饰演男主角。
“TST庭秘密”，属上述公司旗下的日化用品品牌，是由林瑞阳、张庭夫妇于2013年创立，以化妆品、护肤品为主打品类，并主要通过线上商城“庭秘密APP”和线下实体店的O2O方式进行产品销售。
